Basé Principalement Aux États-Unis, Un Trader Crypto Plaide Coupable

Le procureur américain du district sud d’Unusual York, Damiam Williams, a récemment plaidé coupable à Jeremy Spence à un prix d’arnaque cryptographique supérieur à 5 millions de dollars. L’empreinte de crevettes partagée par l’autorité a souligné que Spence a sollicité de l’argent auprès de plus de 45 personnes via des fonds de crypto-monnaies illégaux diversifiés.

Spence, un trader de crypto, a fait de fausses promesses. aux investisseurs. En outre, il a vanté des rendements gigantesques allant jusqu’à 148% pour piéger les traders. Spence a utilisé le tout nouveau financement pour payer des traders fragiles dans un modèle de système de Ponzi. Il a subi d’importantes pertes dans ses résultats exacts d’achat et de vente, mais a menti à tous ses clients.

“SPENCE a sollicité ces investissements par de fausses déclarations, notamment que les achats et la vente de cryptographie de SPENCE avaient été un succès extraordinaire alors qu’en fait , les achats et les ventes de SPENCE avaient toujours été non rentables. Par exemple, en janvier 28, 148, SPENCE a posté un message dans une communauté de discussion en ligne affirmant faussement que ses achats et ventes de les fonds des investisseurs au cours du mois dernier ont généré un rendement de plus de 148% », a déclaré le ministère de la Justice dans le communiqué de presse.

«À la suite de cette fausse déclaration, les commerçants ont transféré des fonds supplémentaires à SPENCE. Sans aucun doute, au cours de ce même intervalle d’environ un mois, les achats et les ventes de SPENCE ont entraîné des pertes de capture dans les comptes sur lesquels il a échangé des fonds d’investisseurs », a ajouté l’autorité.

Crypto Scams

Avec la réputation croissante des monnaies numériques, les escroqueries cryptographiques internationales s’accrochent. En février 2021, le ministère américain de la Justice a inculpé Kristijan Krstic, un Serbe fragile de 45 ans, pour son implication dans de faux stratagèmes cryptographiques. De plus, les autorités américaines se sont jointes à une enquête sur Think Procuring and Selling World, l’arnaque cryptographique de plusieurs milliards de dollars en Afrique du Sud.

Dans la nouvelle affaire, Spence a demandé aux commerçants de transférer des fonds dans le cadre de la suppression de Bitcoin et Ethereum pour le financement. « SPENCE a plaidé coupable de fraude sur les produits de base, passible d’une peine maximale de dix ans d’amende avancée. La peine la plus élevée est prescrite par le Congrès et conçue ici pour les capacités d’information les plus simples, car toute condamnation des accusés sera certaine par l’avance à un appel », indique l’annonce.